Sak 10.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret
Ifølge allmennaksjeloven skal generalforsamlingen stemme over godtgjørelse til styrets leder og medlemmer. I sak 10.1 har valgkomiteen fremmet forslag om honorarer til styrets medlemmer, hvor det foreslås et honorar til styret på USD 150.000 for leder og USD 100.000 for medlemmer.
I selskapets årsrapport for 2023 note 29 fremkommer imidlertid at styreleder, styremedlemmer og ledelsen i selskapet har hatt og brukt en rett til å tegne aksjer i selskapet. Aksjene ble da tegnet med 25% rabatt på kurs NOK 23 og har inntil 3 års bindingstid.
Retten til aksjer med rabatt anses knyttet til arbeidet som gjøres for DOF Group ASA. Pr. 10.5.2024 har styreleder og CEO en gevinst på tegningen på NOK 49 millioner hver. Det er dermed en betydelig forskjell mellom valgkomiteens forslag til honorar for styrets leder og medlemmer, og informasjonen som fremkommer i forslaget i sak 10.1.
Da det kun skal stemmes over deler av styrets honorar, fremstår innkallingen til generalforsamlingen sak 10.1 som villedende. Dette er i strid med allmennaksjeloven § 6-10. Styrets leder og medlemmer mottar godtgjørelse utover det valgkomiteen foreslår, og må derfor anses å være i strid med god eierstyring og vanlig praksis i børsnoterte selskaper, jfr. NUES pkt. 7.
Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket i sak 10.1.
Sak 11 Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport
I godtgjørelsesrapporten fremkommer ikke informasjon om aksjeordningen for styreleder, styremedlemmer og ledelsen i selskapet nevnt over. Det er dermed en betydelig forskjell mellom faktisk godtgjørelse og godtgjørelsesrapporten. Det vises til at allmennaksjelovens § 6-16 a bestemmer at godtgjørelsesrapporten skal gi en «samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse». Retten til aksjer med rabatt anses knyttet til arbeidet som gjøres for DOF Group ASA. Aksjeordningen har et høyt omfang og mangler tak på gevinsten.
I tillegg er det i rapport om godtgjørelse til ledende personer punkt 5 beskrevet en aksje og/eller opsjonsordning. For opsjonsordninger og aksjebaserte program forventer vi at styrene setter klare rammer for ordningen og at omfanget ikke er urimelig. Da retningslinjene mangler en beskrivelse av årlig og/eller total ramme, er det Folketrygdfondets syn at aksje- og opsjonsordningen har et for åpent omfang og dermed kan innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.
Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket i sak 11.